Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в ходе текущего надзора было выявлено нарушение требований законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма.
Решением Бакинского апелляционного суда должностное лицо компании оштрафовано на 4 тыс. манатов на основании статей 598.1.2 и 598.1.5 Кодекса об административных проступках.
