Как сообщает Report со ссылкой на годовой отчет ЦБА, штрафы в течение года были наложены на 3 банка, 9 небанковских кредитных организаций, 4 платежных и 3 электронных денежных учреждения, 1 пункт обмена валюты, 1 инвестиционную компанию и ООО "Азерпочт" за нарушения статьи 598 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках ("Нарушение законодательства о противодействии легализации

полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма").

ЦБА также осуществил проверки в финансовых институтах на предмет соблюдения требований Системы ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма) - Закона

"О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма".